BitMEX’e 40,7 Milyon Dolarlık Toplu Dava Başvurusu

BitMEX toplu dava başvurusu, eski tokenizasyon projesi BKX Services ile David Namdar tarafından ABD New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne taşındı. Davacılar, kripto türev borsasının zorunlu tasfiyeler yoluyla bitcoin teminatlarını haksız biçimde tuttuğunu ve toplam 622,66 BTC borçlu olduğunu öne sürüyor. Bu tutar, haberdeki 65.072,44 dolarlık bitcoin fiyatı üzerinden yaklaşık 40,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

23 Temmuz tarihli başvuru, BitMEX’in faaliyetlerini 23 Eylül’de durduracağını açıklamasıyla aynı gün yapıldı. Sürekli vadeli takas ürününü geliştiren kripto türev platformu, böylece 11 yıllık faaliyet dönemini sonlandırmaya hazırlanıyor.

BitMEX toplu dava başvurusundaki 622,66 BTC talebi

BKX Services, zorunlu tasfiyeler nedeniyle en az 305,81 BTC kaybettiğini iddia etti. David Namdar ise 316,85 BTC’nin üzerindeki kaybını dava dosyasına taşıdı. İki tarafın ileri sürdüğü toplam talep 622,66 BTC’ye ulaştı.

Davacılara göre BitMEX, pozisyon açan yatırımcıların teminatlarının 100 katına kadar borçlanarak kaldıraç kullanmasına izin veriyordu. Başvuruda, davacıların pozisyonlarının teminat değeri kayıpların yaklaşık iki katı düzeyindeyken tasfiye edildiği; geride kalan bakiyenin ise iade edilmediği savunuldu.

Dava dilekçesi, BitMEX ile kurucu ortaklar Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed’in müşteri teminatını platformda tutmaya ve kalan bitcoinleri sigorta fonuna aktarmaya yönelik bir sistem kurduğunu öne sürüyor. Davalılar arasında ana şirket HDR Global Trading, çeşitli iştirakler ve üç kurucu ortak da bulunuyor.

Sunucu kesintilerinde işlem ve müşteri verisi iddiası

Başvurudaki bir diğer iddia, BitMEX bünyesindeki dahili işlem masasının özel müşteri bilgilerine erişebildiği yönünde. Davacılar, diğer kullanıcıların pozisyonlarını kapatmasını engelleyen sunucu donmaları sırasında bu masanın işlem yapmayı sürdürebildiğini ileri sürdü. Dosyada bu durum, içeriden bilgi kullanımı ve haksız işlem koşulları iddialarının dayanakları arasında gösterildi.

BKX Services ve Namdar, 23 Temmuz 2018’den itibaren BitMEX bitcoin swap ürünlerini satın alan ABD’deki müşteriler adına temsil yetkisi istiyor. Talep edilen hukuki sonuçlar arasında bitcoinlerin geri verilmesi, telafi edici tazminat ve cezai tazminat yer alıyor. Sürecin toplu dava olarak devam edebilmesi için mahkemenin bu niteliği kabul etmesi gerekiyor.

BitMEX’in kapanma kararı ve yönetim değişikliği

BitMEX’in kapanma kararı, HDR’nin yürüttüğü stratejik incelemenin ve daha geniş kapsamlı yönetim değişikliğinin ardından geldi. Platform geçen ay CEO’sunu, finans direktörünü ve büyüme başkanını kaybetti. Şirketin genel hukuk müşaviri Peter Wilkinson, CEO görevini devraldı.

Benzer tasfiye iddiaları 2020’de açılan başka bir toplu davada da gündeme gelmişti. O dava, tasfiye iddiaları hakkında bir hüküm verilmeden Haziran 2025’te kapandı. CoinDesk’in BitMEX ve diğer davalılardan istediği yoruma, haberin yayımlandığı ana kadar yanıt verilmedi.